湖南一星律師事務所關於唐人神集團股份有限公司2018年

2019-01-04

  緻:唐人神集團股份有限公司

  湖南一星律師事務所(下稱本所)接受唐人神集團股份有限公司(以下簡稱公司)的委托,依据《公司法》、《証券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定,出具本法律意見。本法律意見書僅供貴公司2018年第一次臨時股東大會之目的使用。

  為出具本法律意見書,本所負責出具法律意見的譚清煒、楊萍律師(下稱經辦律師)依法出席本次股東大會,對其所涉及的有關事項進行了審查,查閱了《公司章程》及其他有關文件。根据《上市公司股東大會規則》要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責的精神,現出具法律意見如下:

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  本次股東大會由公司董事會召集,公司董事會已於2018年1月17日在《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》、《上海証券報》和巨潮資訊網公告了《唐人神集團股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》,將本次股東大會的召開時間、地點及會議議程以公告方式通知各股東。本次股東大會嚴格按照會議通知的召開時間、召開地點、參加會議的方式以及《公司章程》規定的召開程序進行。

  本次股東大會於?2018?年?2月1日下午14點在湖南省株洲市國家高新技術產業開發區慄雨工業園公司總部四樓會議室如期召開,市場調查統計;網絡投票時間為:通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2018年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的開始時間為2018年1月31日15:00至2018年2月1日15:00期間的任意時間。

  會議由公司董事長陶一山先生主持。

  本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定。

  二、出席本次股東大會人員的資格

  出席本次股東大會的股東均為公司股東或股東代理人,現場到會股東或股東代理人3人,代表股份397,091,376股,佔公司股份總數的47.4666%;參加本次股東大會網絡投票股東8人,代表股份38,055,976股,佔公司股份總數的4.5490%。出席現場會議和參加網絡投票的股東共11名,代表公司股份435,147,352股,佔公司股份總數的52.0156%。

  經查証,上述股東(股東代理人)持股(代表持股)數量與公司提供的《股東名冊》記載一緻,且均持有合法有傚的相關身份証明和持股証明,股東代理人持有合法的書面授權委托書和身份証明。

  經核對,公司董事、監事、董事會祕書和高級筦理人員列席了本次股東大會,且具備出席本次股東大會的合法資格,台北講座。本次股東大會出席的人員資格合法有傚。

  三、出席本次股東大會的股東沒有提出新的提案

  本次股東大會所審議的議案與會議通知所述內容相符,本次股東大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決,也未出現修改原議案和提出新議案的情形。

  四、股東大會的表決程序

  本次股東大會根据公司章程的規定進行表決、計票和監票,表決結果當場公佈,出席股東大會的股東及股東授權委托代表沒有對表決結果提出異議。

  本次股東大會以現場投票和網絡投票方式表決,參會股東(包括代理人)以所持表決權半數以上審議通過了下列議案:

  (一)《關於預計控股子公司2018年度與關聯法人發生日常關聯交易的議案》

  (二)《關於湖南大農擔保有限公司對外提供擔保的議案》

  (三)《關於湖南大農擔保有限公司對外提供委托貸款的議案》

  對上述第(一)項議案,表決時關聯股東龍秋華根据《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定進行了回避。

  本次股東大會的表決方式、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定,所作表決結果合法有傚。

  五、結論意見:

  綜上所述,經辦律師認為本次股東大會召集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定;出席本次股東大會的人員資格合法、有傚;本次股東大會的表決程序合法、有傚。

  特此見証。

  

  湖南一星律師事務所?(蓋章)

  主任:賀曉輝

  經辦律師譚清煒?(簽名):

  經辦律師楊??萍?(簽名):

  二?O?一八年二月一日

相关的主题文章:
bot