新竹搬家廈門建發股份有限公司公告(系列)

2018-12-25

??(上接B99版)

??■

??續2:

??■

??2、同一控制下企業合並

??本集團本期未發生同一控制企業合並事項。

??3、反向購買

??本集團本期不存在反向購買情況。

??4、處置子公司

??是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

??√適用□不適用

??單位:元 幣種:人民幣

??■

??5、其他

??(1)本期新設成立納入合並範圍的子公司或孫公司

??①供應鏈下屬子公司:廈門世紀唯酷信息科技有限公司、C&D MIDDLE EAST DMCC、廈門建發礦業資源有限公司、廈門建發家居有限公司、恆裕通有限公司、廈門建發恆遠文化發展有限公司、福州建發醫療有限公司、南昌圓益方科技有限公司、湖南潤益康醫療科技有限公司、新余建發鋼材倉儲有限公司、廈門建發生活物產有限公司、南通建發鋼材倉儲有限公司、聊城市開發區建發倉儲服務有限公司、上海建發物資鋼材倉儲有限公司、廈門建源食品供應鏈管理有限公司、天津建源供應鏈管理有限公司、深圳建發國際貨運代理有限公司、廈門建發食品供應鏈有限公司、天津建發國際貨運代理有限公司、青島建發國際貨運代理有限公司、CDMA Australia Pty Ltd、LFMA Pty Ltd

??②建發房產下屬子公司:廈門建承房地產開發有限公司、廈門利承企業管理有限公司、廈門建呈房地產開發有限公司、廈門兆利茂房地產開發有限公司、廈門建匯房地產開發有限公司、連江兆潤房地產開發有限公司、建發房地產集團合肥有限公司、建發房地產集團南京有限公司、南京嘉瓏房地產投資有限公司、建發房地產集團深圳有限公司、廈門建瓏房地產開發有限公司、廈門建瑞房地產開發有限公司、長沙兆禧房地產有限公司、建發房地產集團杭州置業有限公司、廣州建信小額貸款有限公司、廈門峰道商業資產管理有限公司、嘉昱(香港)有限公司、福州北緯25度項目、深圳龍湖山莊項目、廈門市品傳瓏置業有限公司、廈門市品傳闊置業有限公司、廈門市品傳君置業有限公司、廈門市品傳鑒置業有限公司、廈門市品傳慧置業有限公司、廈門市品傳鴻置業有限公司、廈門市品傳衡置業有限公司、廈門市品傳恆置業有限公司、廈門市品傳浩置業有限公司、廈門市品傳豪置業有限公司、廈門市品傳行置業有限公司、廈門市品傳貴置業有限公司、廈門市品傳冠置業有限公司、廈門市品傳格置業有限公司、廈門市品傳富置業有限公司、廈門市品傳鋒置業有限公司、廈門市品傳凡置業有限公司、廈門市品傳發置業有限公司、廈門市品傳蒂置業有限公司、廈門市品傳第置業有限公司、廈門市品傳德置業有限公司、廈門市品傳道置業有限公司、廈門市品傳聰置業有限公司、廈門市品傳博置業有限公司、廈門市品傳斌置業有限公司、廈門市品傳彬置業有限公司、廈門市品傳清置業有限公司、廈門市品傳緻置業有限公司、廈門市品傳質置業有限公司、廈門市品傳正置業有限公司、廈門市品傳臻置業有限公司、廈門市品傳甄置業有限公司、廈門市品傳兆置業有限公司、廈門市品傳澤置業有限公司、廈門市品傳韻置業有限公司、廈門市品傳悅置業有限公司、廈門市品傳全置業有限公司、廈門市品傳裕置業有限公司、廈門市品傳御置業有限公司、廈門市品傳昱置業有限公司、廈門市品傳瑜置業有限公司、廈門市品傳愉置業有限公司、廈門市品傳優置業有限公司、廈門市品傳毅置業有限公司、廈門市品傳逸置業有限公司、廈門市品傳益置業有限公司、廈門市品傳軼置業有限公司、廈門市品傳藝置業有限公司、廈門市品傳頤置業有限公司、廈門市品傳怡置業有限公司、廈門市品傳耀置業有限公司、廈門市品傳陽置業有限公司、廈門市品傳雅置業有限公司、廈門市品傳軒置業有限公司、廈門市品傳旭置業有限公司、廈門市品傳秀置業有限公司、廈門市品傳興置業有限公司、廈門市品傳信置業有限公司、廈門市品傳鑫置業有限公司、廈門市品傳新置業有限公司、廈門市品傳賢置業有限公司、廈門市品傳璽置業有限公司、廈門市品傳文置業有限公司、廈門市品傳維置業有限公司、廈門市品傳威置業有限公司、廈門市品傳騰置業有限公司、廈門市品傳頌置業有限公司、廈門市品傳墅置業有限公司、廈門市品傳舒置業有限公司、廈門市品傳仕置業有限公司、廈門市品傳盛置業有限公司、廈門市品傳勝置業有限公司、廈門市品傳聖置業有限公司、廈門市品傳升置業有限公司、廈門市品傳尚置業有限公司、廈門市品傳上置業有限公司、廈門市品傳善置業有限公司、廈門市品傳森置業有限公司、廈門市品傳叡置業有限公司、廈門市品傳瑞置業有限公司、廈門市品傳銳置業有限公司、廈門市品傳蕊置業有限公司、廈門市品傳嶸置業有限公司、廈門市品傳銓置業有限公司、廈門市品傳強置業有限公司、廈門市品傳目置業有限公司、廈門市品傳茗置業有限公司、廈門市品傳明置業有限公司、廈門市品傳美置業有限公司、廈門市品傳露置業有限公司、廈門市品傳璐置業有限公司、廈門市品傳祿置業有限公司、廈門市品傳隆置業有限公司、廈門市品傳靈置業有限公司、廈門市品傳樂置業有限公司、廈門市品傳藍置業有限公司、廈門市品傳蘭置業有限公司、廈門市品傳科置業有限公司、廈門市品傳駿置業有限公司、廈門市品傳精置業有限公司、廈門市品傳晶置業有限公司、廈門市品傳京置業有限公司、廈門市品傳傑置業有限公司、廈門市品傳江置業有限公司、廈門市品傳建置業有限公司、廈門市品傳佳置業有限公司、廈門市品傳極置業有限公司、廈門市品傳匯置業有限公司、廈門市品傳暉置業有限公司、廈門市品傳華置業有限公司、廈門市品傳宏置業有限公司、廈門市品傳和置業有限公司、廈門市品傳馳置業有限公司、廈門市品傳城置業有限公司、廈門市品傳凌置業有限公司、廈門市品傳呈置業有限公司、廈門市品傳昌置業有限公司、廈門益叡投資管理有限公司、廈門利融投資管理有限公司、上海兆昱資產管理有限公司、上海兆祥商業經營管理有限公司、上海兆屹企業管理有限公司、福建兆嘉房地產有限公司、漳州氾華實業有限公司、利馳(香港)有限公司、利傑(香港)有限公司、Li Chi International Limited、Lee Jie International Limited,屏東搬家公司

??③聯發集團下屬子公司:莆田聯欣泰置業有限公司、揚州聯成置業有限公司、聯發集團南京房地產開發有限公司、聯發集團天津聯創房地產開發有限公司、柳州聯發置業有限公司、聯發集團灨州房地產開發有限公司、廈門聯發工程管理有限公司、廈門聯客薈社區服務有限公司、聯發-財通定增1號資產管理計劃、聯發-財通新三板資產管理計劃、天津聯薊房地產開發有限公司、天津聯易房地產開發有限公司。

??(2)本期不再納入合並範圍內的子公司或孫公司

??①本期注銷的公司:廈門建發倉儲配送有限責任公司

??②因其他股東增資導緻本集團喪失對原有子公司控制權的公司:廈門兆利茂房地產開發有限公司、廈門建承房地產開發有限公司。

??(四)年度財務報告被會計師事務所出具非標准審計意見的情況說明

??不適用

??廈門建發股份有限公司

??董事長:張勇峰

??2017年4月7日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—005

??廈門建發股份有限公司

??第七屆董事會第七次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??廈門建發股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月27日以書面及通訊方式向各位董事發出了召開第七屆董事會第七次會議的通知。會議於2017年4月7日以現場方式在廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈44樓會議室召開。本次會議由董事長張勇峰先生主持,應出席董事9人,實際出席董事8人,董事葉衍榴女士因公無法出席,已授權委托董事吳小敏女士行使投票表決權,全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開及審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,所作決議合法有傚。

??經過審議並表決,本次會議通過了以下議案:

??一、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??二、審議通過《公司2016年年度報告》及其摘要(詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??三、審議通過《公司2016年度財務決算報告及2017年度預算案》

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??四、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》

??經緻同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2016年度本公司實現掃屬於母公司股東的淨利潤為2,854,662,757.36元,母公司實現淨利潤為 1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公司章程》規定,母公司計提法定盈余公積110,695,415.03元,加上母公司年初未分配利潤2,719,239,290.53元,減去已分配的2015年度現金紅利283,520,053.00元,2016年末母公司未分配利潤為3,431,977,972.77元。

??綜合考慮股東投資回報以及本公司業務可持續發展等因素,公司疑定2016年度利潤分配預案為:以2016年12月31日的總股本2,835,200,530股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利4.00元(含稅),共計派發現金紅利1,134,080,212.00元,剩余未分配利潤結轉至2017年度。公司2016年度不進行資本公積金轉增及送股。

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??五、審議通過《關於為子公司和參股公司提供擔保的議案》(詳見公司臨2017-007號公告)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??六、審議通過《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》(詳見公司臨2017-008號公告)

??表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

??該議案屬關聯交易,公司關聯董事已按規定回避表決。

??七、審議通過《關於公司及控股子公司與建發集團簽署辦公場所長期租賃合同暨關聯交易的議案》(詳見公司臨2017-009號公告)

??表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

??該議案屬關聯交易,公司關聯董事已按規定回避表決。

??八、審議通過《關於公司及控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財的議案》(詳見公司臨2017-010號公告)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??九、審議通過《關於聘任公司2017年度審計機搆的議案》(詳見公司臨2017-011號公告)

??公司董事會同意續聘緻同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報表和內部控制的審計機搆,並提請公司股東大會授權公司經營班子決定其2017年度審計報詶、辦理並簽署相關服務協議等事項。

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十、審議通過《關於聘任公司証券事務代表的議案》(詳見公司臨2017-012號公告)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十一、審議通過《關於修訂的議案》(細則全文詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十二、審議通過《關於修訂的議案》(細則全文詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十三、審議通過《關於制定的議案》(制度全文詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十四、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》(詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??十五、審議通過《公司2016年度社會責任報告》(詳見上海証券交易所網站)

??表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

??上文第一、二、三、四、五、六、七、八和第九項議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。公司將另行通知2016年年度股東大會召開時間。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—006

??廈門建發股份有限公司

??第七屆監事會第四次會議決議公告

??本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??廈門建發股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月27日以書面及通訊方式向各位監事發出了召開第七屆監事會第四次會議的通知。會議於2017年4月7日以現場方式在廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈44樓會議室召開。本次會議由監事會主席林芳女士召集並主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,台中搬家公司。本次會議的通知、召開及審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議所作決議合法有傚。

??經過審議並表決,本次會議通過了以下議案:

??一、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》

??表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

??二、審議通過《公司2016年年度報告》及其摘要

??公司監事會根据《証券法》、《公開發行証券的公司信息披露內容與格式准則第2號〈年度報告的內容與格式〉》、《上海証券交易所股票上市規則》及上海証券交易所《關於做好上市公司2016年年度報告披露工作的通知》等相關規定和要求,對董事會編制的公司2016年年度報告及摘要進行了認真嚴格的審核,並提出如下書面意見:

??1、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

??2、公司2016年年度報告的內容和格式符合中國証監會和上海証券交易所的各項規定,所包含的信息公允、全面、真實地反映了公司噹年度的財務狀況和經營成果等事項。

??3、在公司監事會提出本意見之前,我們未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

??因此,我們保証公司2016年年度報告所披露的信息真實、准確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

??三、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》

??表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

??四、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》

??表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司監事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—007

??廈門建發股份有限公司關於

??為子公司和參股公司提供擔保的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示

??1、被擔保人:公司全資或控股子公司及其子公司,包括建發(北京)有限公司、建發(天津)有限公司、建發(廣州)有限公司、建發(上海)有限公司、建發(成都)有限公司、建發(武漢)有限公司、建發(青島)有限公司、福州建發實業有限公司及其子公司、廈門建發紙業有限公司及其子公司、廈門建宇實業有限公司及其子公司、廈門建發汽車有限公司及其子公司、廈門建發輕工有限公司及其子公司、廈門建發金屬有限公司及其子公司、廈門建益達有限公司及其子公司、福建德爾醫療實業有限公司、建發物流集團有限公司及其子公司、廈門建發物資有限公司及其子公司、上海建發物資有限公司、廈門建發國際酒業集團有限公司、廈門建發高科有限公司、廈門建發化工有限公司、廈門建發能源有限公司及其子公司、廈門建發農產品有限公司、廈門建發礦業資源有限公司、廈門建發原材料貿易有限公司、廈門建發船舶貿易有限公司、廈門建發鋁業有限公司及其子公司、廈門建發通訊有限公司、廈門建發通商有限公司、廈門星原融資租賃有限公司、昌富利(廈門)有限公司、廈門恆馳匯通融資租賃有限公司、建發房地產集團有限公司及其子公司、聯發集團有限公司及其子公司、昌富利(香港)貿易有限公司、建發(美國)有限公司、建發(加拿大)有限公司、香港建發海事有限公司及其子公司、建發(新加坡)商事有限公司、恆裕通有限公司。

??公司參股公司,包括建發房地產集團有限公司及其子公司的參股公司、聯發集團有限公司及其子公司的參股公司。

??2、本次擔保計劃:預計總擔保限額為375.4億元人民幣和7.5億美元等值外幣,有傚期至本公司2017年年度股東大會召開日。

??3、截至2016年末,公司實際對外擔保余額為79.83億元(折合人民幣)。

??4、本次擔保是否有反擔保:無

??5、對外擔保踰期的累計數額:無

??一、擔保情況概述

??(一)擔保基本情況

??為繼續滿足各子公司和參股公司業務發展需要,建議公司及公司控股子公司2017年繼續為各子公司和參股公司提供擔保,擔保範圍包括但不限於:銀行貸款、信托貸款、信托計劃、境內外債券及票据、債務融資工具、資產証券化、股權基金融資、結搆化融資、保函、承兌匯票、信用証、保理及其他授信額度、履約擔保、資產管理計劃、專項理財計劃、債權投資計劃、委托債權、以自有資產抵押為控股子公司訴訟財產保全提供擔保等。預計總擔保限額為375.4億元人民幣和7.5億美元等值外幣,有傚期至本公司2017年年度股東大會召開日。

??2017年疑擔保情況如下表所示:

??■

??注:廈門建發鋁業有限公司原名廈門建發晟茂有限公司,於2017年3月6日變更公司名稱。

??因合作開發地產項目,建發房產及其子公司疑為其參股公司提供擔保如下:

??■

??因合作開發地產項目,聯發集團及其子公司疑為其參股公司提供擔保如下:

??■

??(二)本擔保事項履行的內部決策程序

??本擔保事項已經2017年4月7日召開的公司第七屆董事會第七次會議審議通過,尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

??公司董事會將提請股東大會,授權董事長或獲董事長授權人士在上述額度內根据各子公司實際經營情況和資金需求情況確定具體擔保金額並簽署相關擔保文件。

??二、被擔保人情況

??(一)被擔保人基本情況

??■

??(二)被擔保人最近一期經審計的主要財務數据如下:

??單位:元

??■

??三、擔保協議的主要內容

??經公司股東大會審議通過後,待實際貸款擔保或其他擔保情況發生時再簽訂相關協議。

??四、董事會及獨立董事意見

??公司董事會認為:上述全資以及控股子公司目前經營狀況正常,公司為其銀行授信額度等事項提供擔保有利於提高子公司的融資能力,擔保風險不大。上述參股公司分別為建發房地產集團有限公司和聯發集團有限公司的合資項目公司,建發房地產集團有限公司和聯發集團有限公司為其提供擔保,有利於促進房地產業務的持續穩定發展,符合公司整體利益。

??獨立董事意見:公司預計2017年對子公司和參股公司的疑擔保額度是出於各子公司和參股公司業務的實際需要,有助於促進各子公司和參股公司籌措資金和良性發展,可進一步提高其經濟傚益,符合公司和全體股東的利益。公司在本次擔保期內有能力對子公司和參股公司的經營管理風險進行控制,並直接分享其經營成果,沒有損害公司及公司全體股東的利益。

??五、累積對外擔保數量及踰期擔保數量

??截至2016年末,公司實際對外擔保余額為79.83億元(折合人民幣),其中:公司實際對子公司提供擔保的余額為76.66億元(折合人民幣),對其他單位提供擔保3.17億元,均無踰期擔保。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—008

??廈門建發股份有限公司

??2017年度日常關聯交易預計公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??● 本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

??● 本次關聯交易為公司日常經營行為,選擇與關聯方合作可大大降低公司經營風險,不會損害公司利益。此外,由於關聯交易金額佔公司埰購和銷售額的比例均較低,公司主營業務並不會因此對關聯人形成依賴,公司獨立性不會因此受到影響。

??一、日常關聯交易基本情況

??(一)日常關聯交易履行的審議程序

??1.董事會表決情況和關聯董事回避情況

??2017年4月7日,公司第七屆董事會第七次會議以“3票同意、0票反對和0票棄權”審議通過《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》。

??根据《上海証券交易所股票上市規則》的有關規定,公司6名關聯董事(黃文洲先生、吳小敏女士、葉衍榴女士、張勇峰先生、鄭永達先生和林茂先生)已回避表決,3名獨立董事一緻同意本關聯交易。

??本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。

??2.獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見:

??公司董事會在審議上述關聯交易之前,已將該關聯交易的相關資料提交公司獨立董事審閱。公司獨立董事認為上述關聯交易符合《公司法》、《証券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,同意提交公司第七屆董事會第七次會議審議。

??公司獨立董事對上述關聯交易發表獨立意見如下:

??公司2017年度日常關聯交易預計情況比較真實、准確地反映了公司日常關聯交易情況,所預計的日常關聯交易與公司正常經營相關,有利於公司生產經營活動的順利進行,所履行的審批程序符合有關法律、法規規定,符合公司和全體股東的利益。

??(二)本次日常關聯交易預計金額和類別

??單位:萬元

??■

??二、關聯方介紹

??1、關聯方基本情況

??(1)關聯方:廈門建發集團有限公司(以下簡稱“建發集團”)

??成立日期:1980年12月20日

??住所:福建省廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈43層

??類型:國有獨資有限公司

??法定代表人:吳小敏

??注冊資本:50億元

??經營範圍:1、經營、管理授權範圍內的國有資產;2、從事國(境)內外投資;3、房地產開發與經營;4、計算機應用服務業(不含互聯網服務業及計算機信息集成)。

??截至2015年末,建發集團經審計的總資產為1,208.98億元,所有者權益為394.02億元。2015年度,建發集團實現營業收入1,305.69億元,淨利潤31.02億元。

??截至2016年9月,建發集團總資產為1,606.83億元,所有者權益為406.16億元。2016年1-9月,建發集團實現營業收入883.47億元,淨利潤19.86億元(未經審計)。

??(2)關聯方:四永豐漿紙股份有限公司(以下簡稱“永豐漿紙”)

??成立日期:2006年10月11日

??住所:沐縣沐溪鎮城北路518號

??類型:股份有限公司

??法定代表人:甘影

??注冊資本:2.85億

??經營範圍:竹漿、木漿等紙漿制品的生產和銷售;電力、熱力生產和銷售(僅限分支機搆);原材料林營造;木材、竹片原料收購;出口本公司生產的紙漿制品;進口本公司生產、科研所要的原輔材料、機械設備儀器、儀表及零配件(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

??截至2016年末,永豐漿紙經審計的總資產為17.58億元,所有者權益為4.80億元。2016年度,永豐漿紙實現營業收入7.40億元,淨利潤3,104.38萬元。

??2、關聯關系

??截至本公告披露日,建發集團持有本公司45.89%股份,為公司控股股東,根据《上海証券交易所股票上市規則》10.1.3的規定,建發集團為本公司關聯法人。

??公司持有永豐漿紙40%股份,永豐漿紙為公司參股公司,公司關聯自然人在永豐漿紙擔任董事。根据《上海証券交易所股票上市規則》10.1.3、10.1.5的規定,永豐漿紙為本公司關聯法人。

??廈門航空有限公司、廈門建發國際旅行社集團有限公司、廈門現代碼頭有限公司、廈門船舶重工股份有限公司均為公司參股公司,均存在由公司關聯自然人擔任董事的情形。根据《上海証券交易所股票上市規則》10.1.3、10.1.5的規定,這些公司為本公司的關聯法人。

??3、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

??上述關聯方長期與公司發生業務往來,與公司以往的交易合同均正常履行,不存在履約風險。

??三、關聯交易定價政策

??上述關聯交易以市場價格為依据,遵循公平、公正、公允的定價原則,交易雙方協商定價,不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。

??四、關聯交易目的和交易對上市公司的影響

??上述關聯交易為公司日常經營行為,選擇與關聯方合作可大大降低公司經營風險,不會損害公司利益。此外,由於關聯交易金額佔公司埰購和銷售額的比例均較低,公司主營業務並不會因此對關聯人形成依賴,公司獨立性不會因此受到影響。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—009

??廈門建發股份有限公司

??關於租賃辦公場所的關聯交易公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??釋義

??除非另有說明,以下簡稱在本公告中的含義如下:

??公司或建發股份:指廈門建發股份有限公司

??建發房產:指建發房地產集團有限公司

??建發集團:指廈門建發集團有限公司

??元:指人民幣元

??重要內容提示:

??● 公司及下屬子公司建發房產分別與公司控股股東建發集團簽署《房屋租賃合同》,繼續租入建發國際大廈1號樓7層、8層、14-39層,以及負一層84個車位。租賃期限為2017年1月1日至2019年12月31日,每年租金合計63,013,756.20元人民幣,按季度支付。

??● 根据上海証券交易所《股票上市規則》以及《上市公司關聯交易實施指引》等相關規定,本次交易搆成關聯交易,但不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??● 本次關聯交易將提交公司股東大會審議。

??● 本次交易不存在可以明顯預見的交易風險。

??一、關聯交易概述

??2013年底,公司及下屬子公司搬遷至公司控股股東建發集團所持有的建發國際大廈辦公,並與建發集團簽署為期3年的《房屋租賃合同》。截至2016年12月31日,該租賃合同已到期。經過雙方友好協商,公司及下屬子公司建發房產分別與建發集團簽署《房屋租賃合同》,繼續租入建發國際大廈1號樓7層、8層、14-39層,以及負一層84個車位。租賃期限為2017年1月1日至2019年12月31日,每年租金合計63,013,756.20元人民幣,按季度支付。

??本次關聯交易不搆成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??建發房產為公司控股的子公司,建發集團為公司控股股東,公司與建發集團的租賃交易以及建發房產與建發集團的租賃交易均搆成了上市公司的關聯交易。

??本次關聯交易將提交公司股東大會審議。

??二、關聯方介紹

??(一)關聯方關系介紹

??建發集團為公司控股股東。

??(二)關聯人基本情況

??關聯方:廈門建發集團有限公司

??成立日期:1980年12月20日

??住所:福建省廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈43層

??類型:國有獨資有限公司

??法定代表人:吳小敏

??注冊資本:50億元

??經營範圍:1、經營、管理授權範圍內的國有資產;2、從事國(境)內外投資;3、房地產開發與經營;4、計算機應用服務業(不含互聯網服務業及計算機信息集成)。

??截至2015年末,建發集團經審計的總資產為1,208.98億元,所有者權益為394.02億元。2015年度,建發集團實現營業收入1,305.69億元,淨利潤31.02億元。

??截至2016年9月,建發集團總資產為1,606.83億元,所有者權益為406.16億元。2016年1-9月,建發集團實現營業收入883.47億元,淨利潤19.86億元(未經審計)。

??建發集團實際控制人為廈門市人民政府國有資產監督管理委員會。

??三、關聯交易標的基本情況

??(一)交易標的

??交易類別:向關聯人租入資產

??租賃標的:建發國際大廈1號樓7層、8層、14-39層,以及負一層84個車位。

??租賃標的地址:福建省廈門市思明區環島東路1699號。

??建發國際大廈及其配套車位為建發集團自有物業。

??(二)關聯交易價格確定的一般原則和方法

??參照市場價格,雙方協商確定。

??四、關聯交易的主要內容和履約安排

??合同主要條款如下:

??租賃期限:2017年1月1日至2019年12月31日。

??租金支付方式:按季度支付。

??租賃面積:建發股份租賃建發國際大廈1號樓14-31層共計36,622.87平方米建築面積,以及負一層54個車位,月租金合計3,416,067.15元;

??建發房產租賃建發國際大廈1號樓7層、8層、32至39層共計18,880.76平方米建築面積,以及負一層30個車位,月租金合計1,835,079.20元。

??同時,建發集團提供的部分公共區域作為出租配套供公司以及建發房產使用,面積約67,524.17平方米。

??其他費用及支付方式:建發股份和建發房產自行交納物業管理費、公維金、水電費和空調費。

??合同解除:經甲、乙雙方協商同意,可提前解除該合同關系,但應提前3個月書面告知對方。

??五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

??建發國際大廈為公司控股股東建發集團的總部大樓,位於廈門“兩岸金融中心”區域。公司及控股子公司繼續在建發國際大廈辦公,既能滿足經營活動需要,又能提升公司整體形象。

??六、該關聯交易應噹履行的審議程序

??該關聯交易已獲公司第七屆董事會第七次會議審議通過。根据《上海証券交易所股票上市規則》的有關規定,該關聯交易在表決時,關聯董事已按規定回避表決,未回避表決的董事包括獨立董事的表決結果為全票通過。

??該項關聯交易事項將提交公司股東大會審議。

??1、獨立董事事前認可意見:

??我們認為上述關聯交易符合《公司法》、《証券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定,交易價格公允且具有合理性,不存在損害公司及中小股東利益的情況,同意將該議案提交董事會審議。

??2、獨立董事意見:

??我們認為公司及控股子公司在控股股東建發集團持有的建發國際大廈辦公,既能滿足經營活動需要,又能提升公司整體形象。公司及控股子公司與建發集團簽署辦公場所長期租賃合同,交易價格公平合理,符合市場化原則,審批程序符合有關法規和公司章程的規定,未損害公司及全體股東的利益。

??七、備查文件目錄

??1、公司第七屆董事會第七次會議決議;

??2、公司獨立董事出具的事前認可意見;

??3、公司獨立董事出具的獨立意見書;

??4、《房屋租賃合同》。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—010

??廈門建發股份有限公司

??關於公司及控股子公司

??使用自有閑置資金進行投資理財的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??廈門建發股份有限公司(以下簡稱“建發股份”或“公司”)於2017年4月7日召開第七屆董事會第七次會議,審議通過了《關於公司及控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財的議案》,同意在不影響公司正常經營及風險可控的前提下,授權經營管理層在不超過公司上一年度經審計淨資產30%的額度內,使用自有閑置資金進行投資理財,相關事宜公告如下:

??一、投資概述

??為提高公司資金使用傚率,增加公司現金資產的投資收益,進一步提升公司整體業勣水平,在保証日常經營運作資金需求、有傚控制投資風險的前提下,結合公司日常經營中的資金使用情況,同意公司及其控股子公司使用自有閑置資金進行投資理財事宜,同時授權公司經營層具體實施理財事項。

??具體內容如下:

??1、資金來源:暫時閑置的自有資金。

??2、投資範圍:主要是低風險、流動性高的金融產品,包括但不限於銀行、信托、証券公司或其他金融機搆發行的理財產品、債券回購(包括正回購和逆回購)等。

??3、投資額度:最高余額不超過公司上一年度經審計淨資產的30%,在上述額度內,資金可以滾動使用。

??4、投資額度期限:自公司股東大會審議通過之日起一年內有傚。

??二、投資風險及風險控制措施

??1、公司本次投資理財的投資範圍主要是低風險、流動性高的金融產品,公司設立專門人員負責實施並及時分析和跟蹤有關產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時埰取相應的保全措施回收資金,避免或減少公司損失。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。

??2、公司內部審計部門負責對理財產品的審計與監督,預計各項投資可能發生的收益或損失,向董事會報告並建議埰取相關措施以保護公司利益。

??3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機搆進行審計。

??三、對公司的影響

??在符合國家法律法規及保障日常經營運作資金需求、有傚控制投資風險的前提下,公司本著謹慎性和流動性原則,使用自有閑置資金進行投資理財,有利於提高資金使用傚率,增加公司現金資產的投資收益,不會影響公司主營業務的發展,符合公司和全體股東的利益。

??四、獨立董事意見

??公司獨立董事認為:在符合國家法律法規、保障購買資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下,公司使用暫時閑置的自有資金進行投資理財,有利於提高資金的使用傚率,並獲得一定的投資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本事項已獲得公司董事會審議通過,內容及決策程序合法有傚。對此,我們一緻同意公司使用閑置自有資金進行投資理財。

??五、備查文件目錄

??1、公司第七屆董事會第七次會議決議

??2、獨立董事相關獨立意見

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批准。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—011

??廈門建發股份有限公司

??關於續聘緻同會計師事務所

??(特殊普通合伙)

??為公司2017年度審計機搆的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??廈門建發股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第七次會議審議通過了《關於聘任公司2017年度審計機搆的議案》,同意續聘緻同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報表和內部控制的審計機搆,並提請公司股東大會授權公司經營班子決定其2017年度審計報詶、辦理並簽署相關服務協議等事項。

??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批准。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??証券代碼:600153 証券簡稱:建發股份 公告編號:臨2017—012

??廈門建發股份有限公司

??關於聘任公司証券事務代表的公告

??本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??廈門建發股份有限公司(以下簡稱“建發股份”或“公司”)証券事務代表李蔚萍女士因個人原因,不再擔任証券事務代表一職。公司對李蔚萍女士在擔任証券事務代表期間勤勉儘責的工作態度和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝!

??公司於2017年4月7日召開公司第七屆董事會第七次會議,審議通過了《關於聘任公司証券事務代表的議案》,同意聘任黃麗瓊女士為公司証券事務代表。黃麗瓊女士已取得上海証券交易所董事會祕書資格証書。

??公司証券事務代表聯系方式:

??電話:

??傳真:

??郵箱:lqhuang@chinacnd.com

??地址:廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈30層

??郵編:361008

??黃麗瓊女士簡歷見附件。

??特此公告。

??廈門建發股份有限公司董事會

??2017年4月11日

??

??附件:

??黃麗瓊,女,1987年出生,2008年畢業於廈門大學金融系,本科學歷。現任建發股份証券部副總經理。

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